Sector bancario y financiero

sector bancario

El sector bancario y financiero se encuentra afectado por un entorno económico convulso, en continuo cambio y que no es inmune al fraude económico. Mediante nuestra intervención podemos ayudarle de forma preventiva y resolutiva.

· Investigaciones sobre solvencia de sociedades y particulares.
· Investigaciones patrimoniales de deudores.
· Localización y recuperación de bienes en régimen de leasing.
· Prevención en el blanqueo de capitales.
· Fraudes de identidad.
· Asesoramiento en riesgos.
· Investigación de delitos económicos en general.